Europa · Visión general de la jurisdicción
Estructuras societarias y de cumplimiento europeas que autoridades y bancos entienden
Asesoramiento y ejecución en las jurisdicciones europeas clave — con un claro foco en Chipre, Malta, Gibraltar y la Isla de Man — más apoyo RGPD, de DPD y de seguridad de un solo proveedor.
- Estructuras societarias alineadas con la realidad del RGPD
- Expectativas de bancos y entidades de dinero electrónico previstas desde el inicio
- Programas de privacidad y seguridad con evidencias listas
Análisis inicial con alcance fijo disponible • Respuesta en un día laborable.
- Jurisdicciones principales
- Chipre, Malta, Gibraltar, Isla de Man
- Plazo habitual de constitución
- aprox. 1–4 semanas, según la estructura
- Paquete de cumplimiento
- Sociedad + RGPD + seguridad
Chipre • Malta • Gibraltar • Isla de Man
Jurisdicciones europeas clave con las que trabajamos
Chipre
UE / EEE
Popular para sociedades holding y operativas con acceso a los mercados de la UE y una regulación conforme con el RGPD.
Las estructuras concretas, las licencias y las opciones bancarias se acotan en el análisis inicial.
Malta
UE / EEE
Conocida por los servicios financieros, el gaming y las operaciones SaaS bajo una supervisión estricta.
Las estructuras concretas, las licencias y las opciones bancarias se acotan en el análisis inicial.
Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar
Utilizado con frecuencia para servicios regulados y en línea, con una tradición jurídica de impronta británica.
Las estructuras concretas, las licencias y las opciones bancarias se acotan en el análisis inicial.
Isla de Man
Dependencia de la Corona
Adecuada para estructuras holding y sectores especializados con marcos regulatorios reconocidos.
Las estructuras concretas, las licencias y las opciones bancarias se acotan en el análisis inicial.
Servicios
Servicios en las jurisdicciones europeas
Sociedad y relación bancaria
- Constitución de sociedades (Europa)Apoyo para constituir sociedades en la UE y otras ubicaciones europeas.
- Ayuda con la apertura de cuenta bancariaApoyo en el onboarding con bancos y entidades de dinero electrónico, acorde con su estructura.
- Registro de yates y estructuras relacionadasBanderas de yates y servicios societarios relacionados en ubicaciones europeas.
RGPD, DPD y seguridad
- Representante RGPD (UE)Representante en la UE conforme al artículo 27 para organizaciones de fuera de la UE.
- Auditorías RGPD y análisis de brechasAuditorías RGPD con evidencias listas para las actividades europeas.
- Gestión de solicitudes de los interesados (UE / Reino Unido / ambos)Recepción, búsqueda, expurgo y respuesta en toda Europa.
- Cumplimiento del Reglamento de IA de la UEClasificación de riesgos y gobernanza para sistemas de IA en la UE.
- DPD y gobernanza de la protección de datosDPD externo / virtual y gobernanza práctica.
- Seguridad y TI — auditoría inicial de ciberseguridadRevisión de nube, identidad y postura de seguridad con evidencias.
- Seguridad y TI — servidores cloud gestionados y segurosServidores cloud gestionados y endurecidos, con supervisión y soporte.
Ruta de ejemplo
Ejemplo: estructuración con Chipre y Malta
Grupo SaaS con Chipre y Malta
Un grupo SaaS B2B necesitaba una base en la UE, relaciones bancarias sólidas y una posición RGPD clara. Le ayudamos a establecer Chipre para las operaciones del grupo y Malta para una sociedad regulada, con evidencias RGPD y de seguridad alineadas para ambas.
- Apoyo a la constitución de sociedades en Europa (Chipre + Malta) con calendarios y paquete documental.
- Representante RGPD y marcos de RAT y EIPD para los flujos de datos en la UE.
- Auditoría inicial de ciberseguridad con evidencias que puede entregar a sus clientes.
¿Necesita ayuda para elegir entre Chipre, Malta, Gibraltar o la Isla de Man?
Reserve una llamada estratégica breve. Esbozamos las opciones, señalamos las contrapartidas (licencias, banca, fiscalidad, protección de datos) y proponemos un siguiente paso claro.